Welke gegevens heeft Payconiq van mij nodig en waarom?

Om een Payconiq Handelaarscontract in te vullen, kunnen wij u bijvoorbeeld om volgende gegevens vragen:
- Uw bedrijfsgegevens (Maatschappelijke naam en adres, ondernemingsnummer, het bankrekeningnummer waarop uw betalingen mogen worden gestort…)
- Gegevens van een contactpersoon. Dit zal het eerste aanspreekpunt zijn voor alle communicatie die uw zaak of organisatie ivm Payconiq zal ontvangen.
- Gegevens van alle uiteindelijke begunstigden en alle personen die bevoegd zijn om uw bedrijf of organisatie wettelijk te vertegenwoordigen (volledige naam, woonadres, geboortedatum en -plaats)
- Specifieke documenten zoals een bewijs van identiteit, bedrijfsstructuren,…
Deze gegevens worden gebruikt om een klantenonderzoek of Customer Due Diligence (CDD) onderzoek uit te voeren. Als aanbieder van betaaldiensten is Payconiq namelijk verplicht om te weten wie de Payconiq betaaldienst gebruikt in het kader van de anti-witwas wetgeving.
Meer informatie over deze wetgeving en de verplichtingen van financiële instellingen als Payconiq kunt u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.