Waarom heeft Payconiq de identiteitskaarten van de UBO’s of wettelijk vertegenwoordigers nodig?

Om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen, is Payconiq International N.V. bij Europese en Belgische wet- en regelgeving verplicht om de identiteit van alle gebruikers van de Payconiq betaaldienst - onder andere alle bedrijven die Payconiq aanbieden als betaalmiddel - te controleren. Zo'n controle past binnen het klantenonderzoek of Customer Due Diligence (CDD) onderzoek. Om deze controle volgens alle wettelijke voorschriften correct uit te voeren, hebben we ook bewijsstukken nodig van de uiteindelijk begunstigden van uw zaak.
Alle persoonlijke gegevens en documenten van u én uw (mede)zaakvoerders worden op een beveiligde manier verwerkt en opgeslagen.
Meer informatie over deze wetgeving en de verplichtingen van financiële instellingen als Payconiq kunt u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.